02
May
Atualização Urgente: Nova Lei AML
Nova legislação sobre prevenção de lavagem de dinheiro entra em vigor em 30 dias.
Liderando em Conformidade e Compliance
Soluções Completas em Compliance, Gestão de Risco e ESG
Proteja sua instituição com as mais avançadas tecnologias em prevenção ao branqueamento de capitais, gestão de conformidade e inteligência de risco. Transforme compliance em vantagem competitiva.
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Sobre o INESCOI
Instituto de Estudos do Controlo Interno das Instituições
Lideramos o mercado angolano em soluções de compliance, gestão de risco e conformidade regulatória. Nossa expertise transforma desafios regulatórios em oportunidades de crescimento sustentável.
Compliance 360°
Soluções integradas de conformidade e prevenção
Tecnologia Avançada
Plataforma de gestão de risco com IA e Machine Learning
Expertise Especializada
Equipe certificada em normas internacionais
Nossas Soluções
Plataforma Completa de Compliance e Gestão de Risco
Módulos integrados para uma gestão eficiente e inteligente de conformidade, risco e prevenção ao branqueamento de capitais
Compliance Screening
Sistema avançado de triagem e monitoramento contínuo contra listas de PEPs, sanções internacionais e listas restritivas.
Saiba MaisCentral de Risco
Gestão centralizada de riscos institucionais com dashboards inteligentes, scoring automatizado e relatórios gerenciais.
Saiba MaisESG & Sustentabilidade
Gestão de indicadores ambientais, sociais e de governança para compliance ESG e relatórios de sustentabilidade.
Saiba MaisAudit Compliance
Plataforma de auditoria contínua e gestão de conformidade com trilhas de auditoria e controles automatizados.
Saiba MaisGestão ISO
Sistema de gestão da qualidade e conformidade com normas ISO 9001, 27001, 31000 e outras certificações.
Saiba MaisFormações Especializadas
Cursos e certificações em compliance, AML, gestão de risco, ESG e auditoria com instrutores certificados.
Saiba Mais
Plataforma AML/CFT
Solução Completa de Prevenção ao Branqueamento de Capitais
Sistema integrado de compliance para instituições financeiras com módulos especializados em PBC/FT
Módulo PEPs
Identificação e monitoramento contínuo de Pessoas Politicamente Expostas, com bases de dados nacionais e internacionais atualizadas diariamente.
- Base de dados global de PEPs
- Screening automatizado
- Alertas em tempo real
- Relatórios de exposição
Sanctions World
Verificação contra listas de sanções internacionais (ONU, UE, OFAC, UK) e listas nacionais de entidades sancionadas.
- Listas de sanções globais
- Atualização automática
- Screening em tempo real
- Due diligence aprimorada
Central de Alertas e Transações
Monitoramento inteligente de transações com detecção de padrões suspeitos usando Machine Learning e regras personalizáveis.
- Monitoramento 24/7
- IA para detecção de anomalias
- Alertas inteligentes
- Workflow de investigação
Gestão de Conflitos de Interesses
Sistema de declaração, análise e gestão de potenciais conflitos de interesse com workflows de aprovação e mitigação.
- Declarações digitais
- Análise automatizada
- Matriz de conflitos
- Planos de mitigação
Central de Reportes
Geração automática de relatórios regulatórios (STRs, SARs) e submissão às autoridades competentes com trilha de auditoria.
- Reportes automatizados
- Templates regulatórios
- Submissão eletrônica
- Gestão de prazos
Legal: Repositório Regulamentar
Repositório centralizado de documentação regulamentar, tracking de alterações legislativas e gestão de obrigações legais com alertas proativos.
- Biblioteca regulamentar
- Alertas de mudanças legislativas
- Compliance calendar
- Gestão de obrigações
ARI: Avaliação de Risco Institucional
Avaliação abrangente de riscos institucionais com metodologias reconhecidas internacionalmente e relatórios executivos.
- Metodologia FATF
- Risk scoring automatizado
- Heat maps de risco
- Planos de ação
KYC, KYE, KYP, KYT
Due diligence completa: Know Your Customer, Employee, Partner e Transaction com verificação de identidade e background checks.
- Onboarding digital
- Verificação de identidade
- Due diligence automatizada
- Monitoramento contínuo
AMCT e AML
Sistema completo de Anti-Money Laundering e Anti-Money Laundering Counter Terrorism com compliance regulatório total.
- Compliance AML/CFT
- Programa de prevenção
- Controles automatizados
- Reporting regulatório
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Compliance
Destaque
Nova Regulamentação sobre Compliance Financeiro
O Banco Central de Angola aprova novas regras para programas de compliance nas instituições financeiras.
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Regulamentação
Workshop sobre Prevenção de Lavagem de Dinheiro
Evento gratuito aborda estratégias práticas de combate ao branqueamento de capitais.
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ESG
Empresas Angolanas Investem em ESG
Crescente adoção de práticas ESG pelas corporações angolanas.
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Formações Especializadas
Desenvolva a Expertise da Sua Equipe
Programas de formação certificados em compliance, AML, gestão de risco e ESG